/ sábado 11 de abril de 2020

Conoce aquí las diferentes tipologías del lavado de dinero

En México existen diversas actividades no financieras que son consideradas vulnerables

El lavado de dinero es, según la Fiscalía General de la República, es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales (siendo las más comunes, tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción fraude, trata de personas, prostitución y evasión fiscal.

En torno al tema, los involucrados desarrollan técnicas y métodos para realizar lo que conocemos como lavado de dinero.

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Algunas de las tipologías en materia de lavado de dinero son las siguientes:

-Uso de personas jóvenes para enviar dinero al extranjero proveniente del narcotráfico.

-Abuso de sindicatos para lavar dinero.

-Compañía con operaciones de manera internacional utilizan la actividad de compañías para lavar dinero.

-Desarrollo de bienes raíces con dinero ilícito.

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-Estructura corporativa que simula operaciones para lavar dinero ilícito.

En México existen diversas actividades no financieras que son consideradas vulnerables, entre ellas se encuentran la comercialización de piedras y metales preciosos, juegos con apuestas, prestación de servicios de fe pública, prestación de servicios profesionales y outsourcing, subasta y comercialización de obras de arte y recepción de donativos por parte de organización sin fines de lucro.

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El lavado de dinero es, según la Fiscalía General de la República, es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales (siendo las más comunes, tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción fraude, trata de personas, prostitución y evasión fiscal.

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En México existen diversas actividades no financieras que son consideradas vulnerables, entre ellas se encuentran la comercialización de piedras y metales preciosos, juegos con apuestas, prestación de servicios de fe pública, prestación de servicios profesionales y outsourcing, subasta y comercialización de obras de arte y recepción de donativos por parte de organización sin fines de lucro.

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