imagotipo

México debe redoblar esfuerzos en sistemas financieros

  • Por El Sol de México
  • en Sociedad

Dentro de la estrategia en contra del lavado de dinero, México debe redoblar esfuerzos en materia de supervisión de actividades vulnerables, como la identificación de los beneficiarios finales de activos y empresas, resolvió el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y su capítulo en Latinoamérica (GAFILAT).

Al dar a conocer el Reporte de Evaluación de México en materia de prevención y combate de lavado de dinero y otros delitos financieros, ambos grupos de Acción consideraron que el país cuenta con un régimen maduro en la materia, que incluye un marco legal e institucional adecuado, y que se ha fortalecido significativamente en distintas áreas desde que el país fue evaluado en 2008.

En ese sentido, destacaron que las autoridades competentes, coordinadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), realizaron una Evaluación Nacional de Riesgos adecuada que permite conocer cuáles son las principales amenazas y vulnerabilidades en la materia, y que, conforme a este conocimiento, se han adoptado medidas para mitigar los riesgos y destinar los recursos humanos, financieros y materiales del Estado mexicano de manera más efectiva.

Por medio de un reporte, la SHCP refirió que, dentro de una reunión celebrada en Buenos Aires, Argentina, se presentó el reporte de evaluación de México en cuanto a su nivel de implementación de los estándares internacionales en la prevención y combate al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y de proliferación de armas de destrucción masiva, compilados en las Recomendaciones de GAFI.

Dijo que el reporte identificó algunas áreas de oportunidad en materia de procuración de justicia, reforzamiento de la supervisión de actividades vulnerables, así como de la identificación de los beneficiarios finales de activos y empresas, las cuales coinciden con los hallazgos de la Evaluación Nacional de Riesgos antes referida.

“Dichas áreas de oportunidad deberán ser incorporadas en los planes y programas de trabajo de los gobiernos federal y locales, así como por los sectores regulados”, apuntó la SHCP.

GAFI Y GAFILAT, las principales agrupaciones que reúnen, a nivel global y regional, a las autoridades dedicadas a la prevención y combate al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y de proliferación de armas de destrucción masiva, harán público el reporte una vez que concluya su edición final.

Presentan Indyce, una herramienta para medir avances

Presentan Indyce, una herramienta para medir avances

Informa sobre savances gubernamentales en empleo, seguridad, educación

Redacción El Sol de Zacatecas

local

Convocan a participar en concurso de artesanias

Convocan a participar en concurso de artesanias

En esta ocasión serán cinco categorías a premiar: gabán, tapete y

Duelo en la cancha entre Fresnillo y Aguascalientes

Duelo en la cancha entre Fresnillo y Aguascalientes

Los representativos de Fresnillo, en calidad de locales, entrarán a la

Impartirán taller de creación de poesía en francés

Impartirán taller de creación de poesía en francés

El taller lo encabezará Verónica Arredondo, Premio Nacional de Poesía

Mañana miércoles se reanudarán actividades en la UAZ

Mañana miércoles se reanudarán actividades en la UAZ

Aunque el pago al Programa de Estímulos no ha sido liquidado [...]

Preparan lucha libre con causa en Fresnillo

Preparan lucha libre con causa en Fresnillo

El luchador participará en una función de lucha en beneficio de [...]

destacados

Deuda de Pemex bajó 2.8% en nueve meses

El monto de la deuda de la empresa se ubicó en un billón 928 mil pesos al 30 de septiembre de este año

La crisis es en Alemania, pero el impacto sacude a Francia y Europa

El regreso a las urnas hundiría al país en una parálisis institucional de varios meses

Estado Islámico ‘decapita’ al Papa y lanza amenaza al Vaticano

Estado Islámico ‘decapita’ al Papa y lanza amenaza al Vaticano

Esta imagen llega días después de que el grupo yihadista prometió atacar a el Vaticano durante la próxima Navidad

Estado Islámico ‘decapita’ al Papa y lanza amenaza al Vaticano

Estado Islámico ‘decapita’ al Papa y lanza amenaza al Vaticano

Esta imagen llega días después de que el grupo yihadista prometió atacar a el Vaticano durante la próxima Navidad

Octubre, el mes más violento en 20 años con 2,371 homicidios

Octubre, el mes más violento en 20 años con 2,371 homicidios

Con los asesinatos del décimo mes, ya suman 20 mil 878 en todo el país durante este año